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de la troisi猫me r茅union ordinaire de l'ann茅e 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La r茅union a lieu le mardi 29 avril 2025 脿 16h10 en personne dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vid茅oconf茅rence (Teams).
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O. Abouzaher, J. Adams, K. Barkat, J. Bell, A. Beraskow, B. Bogie, D. Chemla, J. Fr茅mont, J. Geurts, S. Gigu猫re, N. Gougeon, F. Guimont, D. Hume, A. Juneau, R. Kulik, B. Leduc, G. Mayeda, P. Murphy, G. Muzychka, N. Odjick (jusqu鈥櫭 16 h 30), S. Paquet, F-E. Racicot, N. Rh茅aume, M. Saikaley, H. Stern, J. Velloso
PERSONNES EXCUS脡ES
K. Butler Malette (gouverneure 茅m茅rite), P. Cyr, J. Hendricks, P. Hindo, S. Kiff, J. Palumbo
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, J. Doyle, S. Isaacs, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre
M. Francois Guimont pr茅side la r茅union.
SESSION OUVERTE
1. Mot de bienvenue
Le vice-pr茅sident informe les membres qu鈥檌l pr茅sidera la r茅union en l鈥檃bsence de la pr茅sidente, Jennifer Adams. Il est pr茅vu qu鈥檈lle se joindra sur Teams pour une partie de la r茅union.
The Vice-Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
Le vice-pr茅sident pr茅sente les renseignements suivants concernant la composition du Bureau des gouverneurs:
鈥 Sarah Paquet a 茅t茅 accueillie 脿 titre de membre nomm茅e par l鈥橴niversit茅 Saint-Paul pour un mandat se terminant le 30 juin 2027. Elle est pr茅sidente-directrice g茅n茅rale du Centre d鈥檃nalyse des op茅rations et d茅clarations financi猫res du Canada.
鈥 Le mandat de Jamie Bell, membre 茅tudiant de premier cycle, prendra fin le 30 avril 2025. Le vice-pr茅sident le remercie pour sa contribution inestimable aux travaux du Bureau des gouverneurs. Hazel Downey a 茅t茅 茅lue pour lui succ茅der et son mandat d茅butera le 1er mai 2025.
鈥 Le mandat de Bryce Bogie, membre 茅tudiant aux cycles sup茅rieurs, prendra 茅galement fin le 30 avril 2025, mais sera prolong茅 jusqu鈥櫭 la confirmation d鈥檜n candidat par la GSA脡D.
Les membres sont 茅galement inform茅s que la salle de r茅union TBT-083 fera l鈥檕bjet d鈥檌mportants travaux de r茅novation 脿 compter du 1er mai et sera ferm茅e jusqu鈥櫭 l鈥檃utomne. Les prochaines r茅unions du Bureau des gouverneurs se tiendront dans d'autres salles sur le campus.
2. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2025.14 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre de jour de la r茅union du 29 avril 2025.
Unanimit茅 (propos茅e par Joao Velloso, appuy茅e par Marianne Saikaley)
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Aucun conflit d鈥檌nt茅r锚ts n鈥檈st d茅clar茅.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du proc猫s-verbal de la r茅union du 25 f茅vrier 2025
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
5. Nomination d'une 茅tudiante au Bureau des gouverneurs
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
6. Droits accessoires, compl茅mentaires et administratifs pour l鈥檃nn茅e universitaire 2025-2026
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
Pour information
7. Cadre de responsabilit茅 financi猫re universitaire du MCU 鈥 Rapport d'茅tape
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
2025.15 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont pr茅sent茅es :
2025.15a Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve le proc猫s-verbal de la r茅union du 25 f茅vrier 2025.
2025.15b Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la nomination de Hazel Downey au Bureau des gouverneurs pour un mandat de deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027.
2025.15c Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve les droits accessoires, administratifs et compl茅mentaires pour l鈥檃nn茅e universitaire 2025-2026.
Unanimit茅 (propos茅e par Andr茅 Juneau, appuy茅e par Alex Beraskow)
FIN DE L鈥橭RDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
8. Rapport du recteur
Le recteur pr茅sente les points suivants :
鈥 Le 21 mars, la lieutenante-gouverneure de l鈥橭ntario, l鈥檋onorable Edith Dumont, a visit茅 l鈥橴niversit茅.
鈥 Les 22 et 23 avril, l鈥橴niversit茅 a accueilli le septi猫me sommet de l鈥橝lliance U7+. Des dirigeantes et dirigeants d鈥檜niversit茅s de 42 institutions provenant de 16 pays y ont particip茅. Le sommet portait principalement sur les innovations en intelligence artificielle et les enjeux mondiaux les plus pressants, en mettant en lumi猫re le r么le de l鈥櫭ヾucation et de la recherche.
鈥 Le 25 avril, le ministre du Coll猫ges et Universit茅s, de l鈥橢xcellence en recherche et de la S茅curit茅 (MCURES) a visit茅 l鈥橴niversit茅 et annonc茅 une subvention de 45 M$ pour le secteur bioth茅rapeutique.
鈥 Le 1er mai, l鈥橝ssociation des 茅tudiant.e.s dipl么m茅.e.s de l'Universit茅 d'Ottawa remettra ses prix d鈥檈xcellence.
鈥 Le 2 mai marquera la fin de la campagne de financement rePENSER. Une annonce sur les r茅sultats de cette lev茅e de fonds suivra.
鈥 Le 6 mai aura lieu le lancement du Plan d鈥檃ction autochtone 2025-2030.
鈥 La collation des grades aura lieu du 9 au 12 juin 2025, avec une remise pr茅vue de 14 000 脿 15 000 dipl么mes.
鈥 Des assembl茅es publiques (Town Halls) sont en cours avec chaque facult茅, et des rencontres avec le personnel de soutien sont pr茅vues dans les mois 脿 venir.
鈥 Les processus de nomination des doyennes/doyens des facult茅s des arts et de g茅nie sont en cours et les nominations seront annonc茅es dans les prochaines semaines. Le processus de nomination pour le poste de vice-rectrice/vice-recteur 脿 la recherche et 脿 l鈥檌nnovation est 茅galement bien entam茅 et devrait se conclure avant juillet.
Le recteur passe la parole au provost pour pr茅senter une mise 脿 jour sur les activit茅s de son secteur :
鈥 En ce qui concerne le cycle de recrutement en cours, le recrutement des 茅tudiants ontariens d茅passe les objectifs, tandis que celui des 茅tudiants internationaux demeure un d茅fi majeur, notamment en raison des d茅lais prolong茅s pour le traitement des permis d鈥櫭﹖udes au Canada.
鈥 Suite 脿 l鈥檌ntroduction des frais de 60鈥$ pour les examens diff茅r茅s l鈥檃n dernier, le nombre de demandes a augment茅 de 500 par l鈥檃utomne 2024. Les frais sont maintenus 脿 60 $, mais le r猫glement acad茅mique a 茅t茅 resserr茅 pour limiter les motifs aux cas de maladie ou de force majeure, avec un suivi possible pour les demandes r茅p茅t茅es.
9. Projections budg茅taires 2024-2025
Jean-Fran莽ois Tremblay, provost associ茅 脿 la planification et aux budgets acad茅miques, se joint 脿 la r茅union
Le pr茅sident du Comit茅 des finances et de tr茅sorerie informe les membres que les projections hivernales ont 茅t茅 examin茅es par le comit茅. Les mesures budg茅taires mises en place ainsi que la mise en 艙uvre de l鈥檕util Workday commencent 脿 produire des r茅sultats tangibles, avec des effets particuli猫rement visibles au niveau du fonds de fonctionnement. Une progression est observ茅e quant aux d茅fis des derni猫res ann茅es li茅s 脿 l鈥檃tteinte des objectifs financiers.
Le provost et vice-recteur aux affaires acad茅miques et le provost associ茅 脿 la planification et aux budgets acad茅miques pr茅sentent un survol des projections budg茅taires 2024-25 d鈥檋iver. Le d茅ficit projet茅 au fonds de fonctionnement passe de 18,0M$ au budget initial 脿 6,9M$, soit une diminution de 11,2M$. Malgr茅 la baisse des droits de scolarit茅 li茅e au recul des inscriptions internationales, la rigueur dans la gestion des d茅penses et l鈥檃ugmentation des subventions ont permis de r茅duire d鈥檈nviron deux tiers le d茅ficit initialement pr茅vu. La r茅duction des d茅penses salariales de 11,8 M$ d茅coule principalement du ralentissement des embauches et de la vacance ou l鈥檃bolition de postes. Par ailleurs, une bonification de 12,8 M$ de la subvention Canada-Ontario pour l鈥檈nseignement en fran莽ais a 茅t茅 obtenue. La r茅duction du d茅ficit du fonds de fonctionnement exclut la hausse significative des revenus de placements, comptabilis茅e seulement dans la projection consolid茅e. Cette hausse explique en partie l鈥檃ugmentation de 31,9 M$ de l鈥檈xc茅dent projet茅, qui atteint 43,4 M$. La volatilit茅 r茅cente des march茅s financiers demeure un risque pouvant affecter les r茅sultats consolid茅s finaux.
Jean-Fran莽ois Tremblay quitte la r茅union
10. Committee Reports
a) Finance and Treasury Committee
Le pr茅sident du Comit茅 pr茅sente un sommaire des r茅unions de mars 2025. Lors de la r茅union du volet finances tenue le 26 mars, un surplus de 14,6 M$ a 茅t茅 constat茅 au niveau des services auxiliaires. Il a 茅t茅 convenu que le comit茅 recevra d茅sormais des tableaux de bord r茅guliers. Les membres ont 茅galement soulign茅 l鈥檌mportance de surveiller les r茅serves, compte tenu de la volatilit茅 des march茅s et du contexte g茅opolitique.
At the March 19th meeting of the Treasury Component, members discussed market performance, the current volatility of the high-tech sector (which has minimal exposure on the portfolio), real asset exposure (notably real estate), and reaffirmed commitments to liquidity targets and sinking funds. Work on the liquidity framework is ongoing.
b) Pension Plan Committee
This report has been postponed to the May 27, 2025, meeting.
La s茅ance passe 脿 huis clos.
End of the live streaming.
ZK/ab
