OPEN SESSION
1. Welcoming Remarks
2. Approval of the Agenda
3. Declaration of Conflicts of Interests
CONSENT AGENDA
FOR APPROVAL
4. Approval of the Minutes of the Meeting of April 29, 2025
5. Report of the Committee on Governance and Nominating
6. Appointment of One Member of the Support Staff to the Board of Governors
7. Appointment of One Student to the Board of Governors
8. Annual Report on the Ministry Directive on Educational Material Costs
9. Annual Report Under the Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act
END OF THE CONSENT AGENDA
FOR APPROVAL
10. Budget 2025-2026
11. Procedure on the Recruitment and Re-Appointment of the Board of Governors
FOR INFORMATION
12. President鈥檚 Report
13. 2022-2024 Report on Francophonie
14. Rapports de comit茅s
a. Finance and Treasury Committee
b. Pension Plan Committee
Meeting of Tuesday, May 27 at 5:00 p.m.
Consult the agenda and minutes.
Agenda
Minutes
笔搁翱颁脠厂-痴贰搁叠础尝
de la quatri猫me r茅union ordinaire de l'ann茅e 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
SESSION OUVERTE
La r茅union a lieu le mardi 27 mai 2025 脿 17 h 05 en personne dans la salle 604 du Carrefour des apprentissages et par vid茅oconf茅rence (Teams).
笔搁脡厂贰狈颁贰厂
O. Abouzaher, J. Adams, K. Barkat, A. Beraskow, B. Bogie, D. Chemla, H. Downey, J. Fr茅mont, J. Geurts, S. Gigu猫re, N. Gougeon, F. Guimont, J. Hendricks, P. Hindo, D. Hume, A. Juneau, S. Kiff, R. Kulik, B. Leduc, G. Mayeda, P. Murphy, G. Muzychka, N. Odjick, J. Palumbo, F-E. Racicot, N. Rh茅aume, M. Saikaley, H. Stern, J. Velloso
PERSONNES EXCUS脡ES
K. Butler Malette (gouverneure 茅m茅rite), P. Cyr, S. Paquet
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, J. Doyle, S. Isaacs, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre
Mme Jennifer Adams pr茅side la r茅union.
SESSION OUVERTE
1. Mot de bienvenue
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube (audio only) and that there will be a broadcasted (video and audio) in a meeting in Desmarais Hall. The streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
The Chair welcomed Hazel Downey, an undergraduate student member appointed for a two-year term.
Members were also informed that Bryce Bogie鈥檚 term as a graduate student member has been renewed for another two-year term following an election. His renewal is being presented at today鈥檚 meeting for approval.
La pr茅sidente note que, en raison des r茅novations de la salle TBT-083, les prochaines r茅unions auront lieu dans d鈥檃utres salles du campus jusqu鈥櫭 l鈥檃utomne. Ces salles ne permettent pas toujours d鈥檃ccueillir le public en personne; une diffusion en direct de la session ouverte est donc offerte dans une autre salle sur le campus.
La pr茅sidente rappelle aux membres qui souhaitent communiquer avec le personnel de l鈥橴niversit茅, de transmettre leur demande directement au Secr茅tariat. L鈥櫭﹒uipe se chargera alors de la coordination afin d鈥檃ssurer clart茅, coh茅rence et soutien pour toutes les parties concern茅es.
2. Approbation de l鈥檕rdre du jour
L鈥檕rdre du jour est approuv茅 tel que pr茅sent茅.
2025.18 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre de jour de la r茅union du 27 mai 2025.
Unanimit茅 (propos茅e par Doreen Hume, appuy茅e par Marianne Saikaley)
3. D茅claration de conflits d鈥檌nt茅r锚ts
Aucun conflit d鈥檌nt茅r锚ts n鈥檈st d茅clar茅.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du proc猫s-verbal de la r茅union du 29 avril 2025
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
5. Rapport du Comit茅 de gouvernance et de nomination
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
6. Nomination d鈥檜n membre du personnel de soutien au Bureau des gouverneurs
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
7. Nomination d'un 茅tudiant au Bureau des gouverneurs
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
8. Rapport annuel sur la directive minist茅rielle concernant les co没ts du mat茅riel p茅dagogique
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
9. Rapport annuel de la Loi sur la lutte contre le travail forc茅 et le travail des enfants dans les chaines d鈥檃pprovisionnement
Document distribu茅 pr茅alablement 脿 la r茅union.
2025.19 Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve l鈥檕rdre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont pr茅sent茅es :
2025.19a Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e il est r茅solu que le Bureau des gouverneurs approuve le proc猫s-verbal de la r茅union du 29 avril 2025.
2025.19b Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la nomination de Rafal Kulik au Comit茅 ex茅cutif du Bureau des gouverneurs pour un mandat d鈥檜n an, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
2025.19c Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver la nomination de Ren茅 Delsanne au Comit茅 de finances et tr茅sorerie (volet tr茅sorerie) pour une p茅riode de trois ans, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028.
2025.19d Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver le renouvellement du mandat de Richard Fortier en qualit茅 de pr茅sident au Comit茅 de placement de la caisse de retraite pour une p茅riode de trois ans, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028.
2025.19e Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver le renouvellement du mandat de Fabio Moneta au Comit茅 de placement de la caisse de retraite pour une p茅riode de deux ans, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027.
2025.19f Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver le renouvellement du mandat de Nick Maiorino au Comit茅 des terrains et des b芒timents pour une p茅riode de trois ans, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028.
2025.19g Sur motion d没ment propos茅e et appuy茅e, il est r茅solu d鈥檃pprouver le renouvellement du mandat de Michel Houle au Comit茅 de pension et Comit茅 de pension suppl茅mentaire pour une p茅riode de trois ans, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028.
2025.19h Sur mot